ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» направило Следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области материалы для возбуждения уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) в отношении руководства и акционеров ОАО «Тольяттиазот».
Согласно имеющимся у компании «УРАЛХИМ» данным, руководство ОАО «Тольяттиазот» в 2010 году продало действующее производство метанола мощностью 450 000 тонн в год компании ООО «Томет» без уведомления акционеров и по цене существенно ниже реальной рыночной стоимости данного имущества. В частности, стоимость продажи оборудования составила 130,39 млн рублей, а земельного участка, на котором расположено производство, 2,06 млн рублей. При этом стоимость аналогичной установки запущенной на территории России другим предприятием составила 13,54 млрд руб.
Таким образом, с баланса ОАО «Тольяттиазот» в пользу ООО «Томет» было де-факто выведено имущество стоимостью более 13,543 млрд руб., что составило более 48% балансовой стоимости активов «Тольяттиазота». Также продажа производства метанола привела к сокращению источников дохода ОАО «Тольяттиазот» и падению прибыли.
Регистрационные данные подтверждают, что ООО «Томет» через цепочку компаний нерезидентов, находящихся в оффшорных юрисдикциях, является аффилированной с мажоритарными акционерами и руководством ОАО «Тольяттиазот» – членами семьи Махлай и их партнерами – членами семьи Циви. При этом сделки по выводу активов ОАО «Тольяттиазот» совершены без согласия со стороны остальных акционеров общества и в обход требований законодательства об акционерных обществах.
«УРАЛХИМ» с 2008 года является акционером ОАО «Тольяттиазот», владея 9,74% акций предприятия. За период владения данными акциями в отношении миноритарных акционеров ОАО «Тольяттиазот» были допущены многочисленные нарушения норм корпоративного права и законодательства об акционерных обществах, подтвержденные соответствующими решениями ФСФР и судов.
Компания «УРАЛХИМ» имеет доказательства того, что значительная часть остального производственного оборудования, зданий и сооружений ОАО «Тольяттиазота» также выведена из общества. В частности, агрегат по производству аммиака, газгольдеры, хранилища аммиака, трубопроводы, эстакады, газораспределительная станция, подъездные пути, земельные участки – также были проданы ООО «Томет» в обход необходимых корпоративных процедур по заниженным ценам. В результате государство не получило налогов с возможных доходов от продажи имущества, а самому предприятию нанесен ущерб на сумму порядка 1 млрд долларов.
Компания «УРАЛХИМ» намерена добиваться возбуждения уголовных дел по каждому эпизоду вывода активов «Тольяттиазота» по мере формирования пакетов документов, необходимых для подачи заявлений в правоохранительные органы.
В декабре 2012 г по заявлению компании «УРАЛХИМ» Следственный комитет Самарской области возбудил в отношении менеджмента ОАО «Тольяттиазот» расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Речь идет об использовании мошеннической схемы продажи продукции завода аффилированным трейдерам по заниженным ценам, позволившей в 2008-2011 годах вывести с предприятия 550 млн долларов.